Compliance - Documentação

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A Real Transfer, por ser capacitada a exercer serviços de transferências de fundos e pagamentos internacionais, reconhece que está exposta a utilização por terceiros para o Branqueamento de Capitais.
Legalmente responsável pelas operações efetuadas sob a sua administração, a Real Transfer procura fazer o possível para coibir o abuso e a má utilização dos serviços disponibilizados.
A experiência dos funcionários da Real Transfer na detecção e identificação de novas fraudes e ameaças contribui para que a legalidade das operações seja mantida.
Todas as medidas de segurança adotadas pela Real Transfer têm o objetivo de assegurar a transparência na conduta dos negócios realizados.

Uma questão de respeito para com o Cliente, Empresa e País.

Transferência

transparente

e segura.

Documentos necessários

Através de correio

A copia dos documentos enviados deverão ser autenticados/certificados por um orgão competente (Garda, Advogado, Embaixada, etc).

Comprovante de identidade
COMPROVANTE DE IDENTIDADE: Passaporte Válido (incluindo a página da assinatura do portador), Driving Licence Europeia (se não fornecida como comprovante de endereço) ou qualquer documento com foto válido na Uniáo Europeia.

.

Comprovante de endereço
COMPROVANTE DE ENDEREÇO: Recente e sem nenhum dado omitido, alterado ou cortado
Aceitamos:

  • extrato bancário ou de cartão de crédito;
  • contas de água, luz, gás, telefone e internet;
  • documentos da Revenue, Insurance, TV Licence, Driving Licence (se não fornecida como Identidade).

Pessoalmente nas lojas e agentes credenciados

Para concluir o cadastro pessoalmente, é necessário a apresentação de documentos originais.

Comprovante de identidade
COMPROVANTE DE IDENTIDADE: Passaporte Válido (incluindo a página da assinatura do portador), Driving Licence Europeia (se não fornecida como comprovante de endereço) ou qualquer documento com foto válido na Uniáo Europeia.

.

Comprovante de endereço
COMPROVANTE DE ENDEREÇO: Recente e sem nenhum dado omitido, alterado ou cortado
Aceitamos:
  • extrato bancário ou de cartão de crédito;
  • contas de água, luz, gás, telefone e internet;
  • documentos da Revenue, Insurance, TV Licence, Driving Licence (se não fornecida como Identidade).

Cadastro do beneficiário (pessoa que vai receber o dinheiro)

É necessário informar os seguintes dados;

Beneficiário – Brasil

  • nome completo;
  • número do CPF;
  • endereço completo;
  • telefone de contato;
  • dados Bancários (agência, Conta Corrente ou Conta Poupança, Tipo de Operação).
    *Se você possui conta conjunta, deverá ser informado os dados do 1˚ titular da conta.

Beneficiário – Outros países

  • nome completo;
  • número do passaporte ou outro documento com foto;
  • endereço completo;
  • telefone de contato;
  • dados bancários (nome do banco, SWIFT, IBAN, cidade e o estado).

*A empresa Real Transfer não se responsabiliza por atrasos devido a divergências de informações relacionadas ao cadastro do cliente.